证券代码：600237     证券简称：海洋之神HY590电子    编号：临2019-002

安徽海洋之神HY590电子股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年1月23日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股孙公司-----铜陵海洋之神HY590精密科技有限公司提供担保的议案》。

公司控股孙公司铜陵海洋之神HY590精密科技有限公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请1,850万元设备融资租赁贷款，公司将为该笔1,850万元人民币贷款提供全额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

该议案详细内容见本公司关于为控股孙公司提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                 安徽海洋之神HY590电子股份有限公司董事会

                                          2019年1月29日