证券代码：600237     证券简称：海洋之神HY590电子    编号：临2016-040

安徽海洋之神HY590电子股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2016年12月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于会计估计变更的议案。

依照《企业会计准则》的相关规定, 结合公司目前的经营环境及市场状况,参考同行业相关应收款项计提比例标准，本着谨慎、客观的原则,对公司应收款项坏账准备计提比例进行变更，具体详见本公司关于会计估计变更的公告。

公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过关于向银行申请综合授信、流动资金贷款及短期融资的议案。

    （1）决定向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币4000万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，期限为一年。

    （2）决定向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请申请流动资金贷款3500万元，期限为一年。

    （3）决定向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请办理短期融资8000万元，期限为一年。

以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

特此公告。

                               安徽海洋之神HY590电子股份有限公司董事会

                                         2016年12月30日